En la actualidad las operaciones de la empresas se han vuelto cada vez más complejas, por este motivo, es importante cuidar los riesgos reputacionales, legales y de cumplimiento normativo. Es por eso, que asesoramos a nuestros clientes a cumplir con la normatividad vigente brindando los siguientes servicios:
Elaboración y actualización de manuales de políticas y procedimientos.
Constitución de la UNE y reportes de consultas y reclamaciones del REUNE (CONDUSEF).
Auditoría y diagnóstico de entidades.
Asesoría para la obtención o renovación de registro a través del dictamen técnico en materia de PLD/FT exigido por la CNBV.
Asesoría en la elaboración de la Metodología de Evaluación de Riesgos/Enfoque Basado en Riesgos.
Registro en todas las dependencias gubernamentales y su cumplimiento normativo/regulatorio.
Elaboración de fichas técnicas para el buró de entidades financieras (CONDUSEF).
Registro de comisiones, cartera y número de contratos en RECO (CONDUSEF).
Registro, actualización y validación en el SIPRES/CONDUSEF.
Auditoria anual PLD/FT.